Китайская Народная Республика

Трощинский, П.В.

Автор: Трощинский П.В.
Сборник: Ответственность за отмывание (легализацию) коррупционных доходов по законодательству зарубежных государств: науч.-практич. пособие
Глава в коллективной монографии
Год издания: 2017
Место издания: ИНФРА-М Москва
Первая страница: 271
Последняя страница: 298
Аннотация: Риски глобального и международно-регионального (т.е. наднационального) харак- тера связаны с расширением экономической и социальной базы терроризма, а также с распространением оружия массового уничтожения. Многочисленные исследования демонстрируют тесную связь между коррупцией и отмыванием денежных средств. В некоторых странах коррупция является главным источником формирования денежных потоков, имеющих преступное происхождение. В настоящем пособии представлен анализ международно-правового регулирова- ния ответственности за отмывание (легализацию) коррупционных доходов. Рассмотре- ны глобальные акты, документы региональных международных организаций. Особый акцент сделан на институциональных механизмах противодействия отмыванию (лега- лизации) коррупционных доходов, которые включают в себя организации, участвую- щие в установлении и внедрении международных стандартов (ФАТФ, Всемирный банк, группа «Эгмонт», Базельский комитет, Вольфсбергская группа, региональные группы по типу ФАТФ и др.). Анализ практики зарубежных государств (США, Великобритания, Италия, Герма- ния, Франция, страны Латинской Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона, СНГ и др.), проведенный в работе, доказывает отсутствие единых законодательных подходов. Вместе с тем во многих государствах сформированы правовые механизмы, которые могут быть рекомендованы при совершенствовании российского законодательства. Для государственных служащих, представителей общественных организаций, уче- ных, преподавателей и аспирантов, а также для всех, кто интересуется проблемами противодействия отмыванию денежных средств, полученных преступным путем, фи- нансированию терроризма, коррупции.
Добавил в систему: Трощинский Павел Владимирович

	ИСТИНА	Войти в систему Регистрация
	ИПМех РАН
	Главная Поиск Статистика О проекте Помощь

ИСТИНА

ИПМех РАН

Китайская Народная Республикастатья

Прикрепленные файлы